Newyorská právnická firma údajně pomáhala v Ponziho schématu ve výši 8,4 milionu dolarů, který ukradl peníze od téměř 30 investorů. prohlášení včera (27. března) zveřejnila americká Komise pro cenné papíry (SEC).
Začátkem tohoto týdne agentura obvinila Aarona Caina McKnighta, texaského rezidenta, který od roku 2018 provozoval tři samostatné investiční programy, spolu s právníkem Kevinem Millerem a jeho právnickou firmou Frost & Miller, o nichž SEC tvrdila, že napomáhaly a napomáhaly McKnightovu podvodu.
McKnight (48) tím, že se vykresloval jako „zkušený profesionál ovládající společnosti poskytující finanční služby“, údajně nabídl investiční příležitosti, které neexistovaly, a získal tak od investorů miliony dolarů.
První schéma začalo v březnu 2018, kdy McKnight nabídl vysoce výnosný investiční obchodní program, který odkazuje na plány nabízející lukrativní výnosy s malým nebo žádným rizikem pro investora, podle SEC. stížnost podáno u federálního soudu v Texasu. McKnight přislíbil, že shromážděné prostředky budou použity k investicím v hodnotě mnoha milionů dolarů, místo toho údajně použil téměř 5,6 milionu dolarů od investorů na výběry hotovosti, zálohu za svůj majetek a na financování jazzového klubu, který částečně vlastnil.
'Žádný z investorů neobdržel žádné výnosy ze svých investic nebo jejich hlavní investice zpět, kromě několika Ponziho plateb, a nejméně jeden investor přišel o svůj domov,' stojí ve stížnosti. McKnight také přesměroval více než 2 miliony dolarů prostřednictvím bankovních účtů spojených s Frost & Miller, právnickou firmou, která dříve zastupovala McKnighta.
Miller, 72, údajně „slepě postupoval podle pokynů McKNighta“, přičemž neprovedl náležitou péči u transakcí, které jeho právnická firma obdržela a distribuovala, uvedla SEC. Právník „vědomě naplnil McKnightův plán nádechem legitimity a dal investorům falešný pocit bezpečí, čímž podpořil McKnightův podvod“.
Podle Millera LinkedIn , zastupoval společnosti v korporátních záležitostech a záležitostech cenných papírů a má značné zkušenosti s poradenstvím klientům v otázkách dodržování předpisů SEC. Je také absolventem právnické fakulty Univerzity George Washingtona a v současné době žije v New Yorku.
Miller si nebyl vědom údajného podvodu McKnighta, uvedl Steven Paradise, právník zastupující Millera, v e-mailovém prohlášení a dodal, že McKnight zkreslil investorům, že Millerova firma je agentem úschovy pro investory. 'Naopak, fakta prokážou, že Frost & Miller byl obětí pana McKnighta,' řekl. 'Frost & Miller se vůbec nepodílel na žádostech o tyto investice, na navádění investorů, aby poslali peníze právní firmě, ani na podkladových údajných transakcích.'
Falešné pozadí OSN
V celém schématu McKnight tvrdil, že řídí skupinu investičních subjektů známou jako skupina CGE, která „spravuje miliardová aktiva a je přidružena k Organizaci spojených národů (OSN)“, podle stížnosti SEC. Vystupoval také jako Chief Operations Officer of the Global Millenium Development Foundation , nezisková organizace spojená s OSN, s jeho LinkedIn účtu tvrdí, že v organizaci pracuje od roku 2015.
Ve skutečnosti neměl žádné pověření ani skutečné spojení s OSN, uvedla SEC.
McKnight se také údajně zapojil do dvou dalších programů, počínaje dubnem 2019 a zářím 2021, což podle stížnosti mělo za následek více než 2,3 milionu dolarů ztrát od investorů. Prostředky získané za údajnou pojistku a nabídku dluhopisů byly místo toho údajně použity na splacení zastavárny, poplatky za Uber a restauraci a převody peněz přátelům a rodině.
Sherry Rebekka Sims, bývalá přítelkyně McKnighta, a McKnightova sestra Harmony byly navíc jmenovány ve stížnosti za napomáhání k podvodu. McKnight nebyl zastižen, aby se vyjádřil.
